Rechtliche Fallstricke & Sicherheitsanalyse
Präventive Aufklärung über regulatorische Rahmenbedingungen, BaFin-Mitteilungen und Compliancestandards beim Transfer digitaler Werte.
Warnung vor Back-Office-Jobs: Risiko der Geldwäsche
Ein detaillierter Blick auf die behördliche Warnung bezüglich betrügerischer Remote-Stellenangebote. Erfahren Sie, wie Privatkonten zweckentfremdet werden und welche präventiven Verhaltensregeln vor ungewollter Beteiligung an Geldwäscheketten schützen.
Reverse Solicitation: Gefahren unregulierter Plattformen
Nach der vollständigen Umsetzung von MiCA nutzen unlizenzierte Akteure Schlupflöcher der sogenannten Reverse Solicitation. Dieser Leitfaden beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen und Risiken für EU-Nutzer beim Verkehr mit Plattformen außerhalb des regulatorischen Rahmens.
Sanktionierte Plattformen: Vermeidung von Transaktionen
Im August 2026 trat ein strenges EU-Verbot für Transaktionen mit spezifischen Anbietern in Kraft. Erfahren Sie, welche Sorgfaltspflichten für Peers gelten und wie Transaktionsketten geprüft werden müssen, um Kontosperrungen und Verstöße zu verhindern.